Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στο Ορλάντο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η αξιολόγηση του συστήματος πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος (ΞΧ) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΧΤ) της χώρας μας, με βάση τις αναθεωρημένες Συστάσεις της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Financial Action Task Force – FATF), του διακυβερνητικού οργάνου που θέτει τα σχετικά πρότυπα […]